JAAK · Centro educativo
Sesiones ejecutivas con expertos en regulación, identidad digital y evidencia jurídica. Gratis, en video, con recursos descargables.
En JAAK creemos que el cumplimiento empieza por entender. Esta sección reúne sesiones ejecutivas, guías prácticas y recursos sobre los temas regulatorios que más afectan a empresas mexicanas hoy: LFPIORPI, firma electrónica, KYC biométrico, NOM-151 y expediente digital.
El contenido está diseñado para directivos, responsables de cumplimiento y operadores que necesitan tomar decisiones informadas, no para leer la ley completa.
Sesiones ejecutivas con expertos
El Dr. David Merino y Arianna Quezada sobre los temas que más afectan a la operación de empresas mexicanas.
¿Qué diferencia realmente a los tres modelos financieros? ¿Por qué el onboarding se volvió el momento más crítico? David Merino y Arianna Quezada exploran la convergencia regulatoria.
Tener buenas intenciones no es evidencia. Esta sesión explica qué cambió con la reforma LFPIORPI de julio 2025, qué diferencia hay entre tener documentos y tener evidencia.
¿En qué punto de una venta entra la identidad del cliente? ¿Desde qué montos aplica la ley? ¿Qué tiene que contener tu expediente y por qué se conserva 10 años?
La ley ya lo permite. El reto es que la operación lo sostenga ante un juez o una auditoría. Qué hace válido un pagaré digital, diferencia entre firma simple y avanzada.
Cinco episodios cortos sobre las obligaciones más relevantes de la Ley Antilavado. Incluye guía descargable en PDF.
Actividades vulnerables, objeto obligado y sectores incluidos en el artículo 17.
Umbrales en UMAs por sector, operaciones fraccionadas y deber de avisar a la UIF.
Identificación de clientes, expediente, listas PEP/SAT/OFAC y conservación 10 años.
Sanciones del artículo 54, responsabilidad del objeto obligado y regularización espontánea.
NOM-151, integridad documental, sello de tiempo y 10 años de conservación jurídica.
Temas que cubrimos
Hay una diferencia entre guardar documentos y construir evidencia que resista una auditoría. JAAK lo resuelve desde el primer paso del proceso.