Alto riesgo

Operaciones de alto riesgo

Cuando una transacción requiere mayor escrutinio, JAAK proporciona verificación reforzada con evidencia completa para cada nivel de riesgo.

Hablar con ventas

Operaciones que requieren verificación reforzada

Transacciones de alto valor

> $50,000 MXN

Verificación adicional para operaciones que superan umbrales definidos por regulación.

Cambios en beneficiarios

Cambio crítico

Confirmación de identidad cuando se modifican beneficiarios de cuentas o pólizas.

Operaciones en efectivo

> $15,000 USD

Due diligence reforzado para depósitos o retiros en efectivo significativos.

Transferencias internacionales

GAFI gris/negro

Verificación adicional para movimientos hacia jurisdicciones de riesgo.

Niveles de verificación

Ajusta el nivel de due diligence según el riesgo de cada operación.

Nivel 1

Estándar

Verificación básica para operaciones de bajo riesgo

  • Documento de identidad
  • Selfie con prueba de vida
  • Validación INE
Nivel 2

Reforzado

Due diligence mejorado para riesgo medio

  • Todo lo anterior
  • Comprobante de domicilio
  • Consulta listas PEP
  • Video verificación
Nivel 3

Extendido

Máximo nivel para operaciones críticas

  • Todo lo anterior
  • Verificación de ingresos
  • Entrevista remota
  • Validación de origen de fondos

Protege tus operaciones críticas

Implementa verificación por niveles adaptada a tu matriz de riesgo.

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