Detrás de cada jugada, debe haber una identidad verificable.
Verifica quién se registra en tu plataforma, confirma la vigencia de su documento y conecta rostro, prueba de vida pasiva, fuentes oficiales, riesgo y ubicación dentro de un solo flujo.
Tu operación recibe un resultado estructurado y la evidencia de cada validación.
Para casinos en línea, apuestas deportivas, sorteos, plataformas de gaming y operadores que necesitan conocer a sus jugadores sin convertir la verificación en una barrera.
Un registro completo no siempre significa una identidad verificada.
Un correo, un teléfono y una fotografía de una identificación pueden llenar un formulario. No necesariamente demuestran quién está detrás de la cuenta. En gaming, una validación incompleta puede permitir que el riesgo entre desde el primer punto de contacto.
Identificación prestada
Una persona intenta crear una cuenta con el documento de un tercero.
Riesgo operativo
La cuenta queda asociada a una identidad que no corresponde al usuario frente al dispositivo.
Documento alterado o vencido
El documento contiene modificaciones, información inconsistente o ha perdido vigencia.
Riesgo operativo
El alta se completa con información que no puede sostenerse durante una revisión.
Persona no presente
Se utilizan fotografías, pantallas o videos para intentar superar la captura facial.
Riesgo operativo
La plataforma no puede demostrar que había una persona presente durante la verificación.
Datos que no coinciden
La información documental no coincide con el rostro, la CURP o las fuentes consultadas.
Riesgo operativo
Se acumulan registros inconsistentes y revisiones manuales.
Riesgo no detectado
La identidad parece válida, pero la persona aparece en fuentes o listas configuradas.
Riesgo operativo
El jugador avanza sin que el equipo haya recibido una señal para aplicar sus reglas internas.
¿Qué está intentando pasar?
Elige un escenario y descubre qué capa de JAAK interviene y qué resultado esperar.
Capa que interviene
Comparación facial 1:1
Simulación ilustrativa. El resultado real depende de la configuración del flujo y de la evidencia disponible en cada verificación.
Seis capas para conocer a cada jugador.
JAAK conecta seis controles de identidad dentro de una misma experiencia. El jugador realiza un solo recorrido. Tu operación recibe un resultado estructurado y la evidencia de cada validación.
Prueba de vida pasiva
Confirma que existe una persona real frente al dispositivo y detecta fotografías, videos o pantallas.
Las fuentes y listas disponibles dependen de la configuración o el paquete contratado para tu operación.
Mira cómo funciona el onboarding
Un recorrido para el jugador. Un resultado claro para tu operación.
No recibes solamente un “aprobado” o “rechazado”.
Cada verificación genera información estructurada para que tu equipo aplique sus propias reglas de decisión.
Resultado por control
Consulta el resultado de documento, vigencia, prueba de vida, comparación facial, fuentes y riesgo.
Evidencia del proceso
Conserva la trazabilidad de las validaciones ejecutadas dentro del expediente.
Excepciones identificables
Distingue qué control no pudo completarse, requiere un nuevo intento o debe revisarse.
Decisión dentro de tu operación
Utiliza el resultado para aprobar, detener o enviar el caso a revisión según tus políticas internas.
Un jugador realiza un solo recorrido. Tu operación recibe información para decidir.
Activa la verificación donde tu operación la necesita.
Registro de nuevos jugadores
Confirma identidad, documento y rostro antes de habilitar la cuenta.
Recuperación de cuenta
Vuelve a comparar la identidad cuando exista una solicitud sensible de acceso.
Operaciones de mayor riesgo
Ejecuta validaciones adicionales cuando una transacción o comportamiento requiera controles reforzados.
Retiros o entrega de premios
Confirma que la identidad corresponda al titular antes de completar el proceso definido por el operador.
Revalidación
Actualiza información cuando un documento pierda vigencia o las políticas internas requieran una nueva revisión.
El momento exacto y las reglas de cada validación dependen de la configuración y las políticas de cada operación.
En gaming, el onboarding también forma parte del control regulatorio.
Para las operaciones de apuestas por Internet, el sistema de control debe registrar la identidad del apostador. Además, los juegos con apuesta, concursos y sorteos pueden generar obligaciones de identificación y presentación de avisos conforme a la LFPIORPI.
“El artículo 85 del Reglamento establece que, en apuestas captadas por Internet, vía telefónica o electrónica, el sistema de control debe registrar, entre otros elementos, el número de cuenta y la identidad del apostador.”
325 UMA
$38,125.75 MXN
Umbral asociado con la identificación en juegos con apuesta, concursos y sorteos.
645 UMA
$75,664.95 MXN
Umbral asociado con la presentación de Aviso.
Fuente: Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT. Valores 2026. Los valores deben actualizarse conforme cambie la UMA y deben analizarse de acuerdo con la modalidad de operación, acumulación y criterios aplicables.
Calcula el umbral orientativo para tu operación
Ingresa un monto para ver el resultado orientativo.
Fuente: Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT. Valores 2026 (UMA = $117.31 MXN diarios).
Herramienta orientativa. La aplicación de los umbrales y obligaciones debe revisarse según la modalidad, acumulación, permisos y características de cada operación. No sustituye asesoría legal.
JAAK apoya la implementación de controles de identidad y la generación de evidencia dentro del proceso. La definición del momento de verificación, el seguimiento de operaciones, la acumulación de montos, el monitoreo transaccional y la presentación de Avisos permanecen bajo responsabilidad del operador y de sus políticas de cumplimiento.
Integra JAAK en la experiencia que ya tienes
Implementa el flujo de verificación mediante la modalidad que mejor se adapte a tu plataforma y a tu equipo.
Un especialista de JAAK puede ayudarte a definir qué validaciones necesita tu operación, cómo recibirá los resultados y qué modalidad de implementación es la más conveniente.
Tecnología de identidad respaldada por controles evaluados.
ISO 27001
Gestión de seguridad de la información evaluada bajo un estándar internacional.
ISO 9001
Procesos de gestión de calidad evaluados bajo un estándar internacional.
Motor facial evaluado
Comparación facial evaluada frente a estándares de desempeño reconocidos en la industria.
Prueba de vida evaluada
Detección de intentos de presentación (fotos, pantallas, video) evaluada frente a estándares de la industria.
Tecnología desarrollada en México
Infraestructura y motores biométricos propios, operados desde México.
Preguntas frecuentes
¿La prueba de vida requiere movimientos?
No. El flujo utiliza prueba de vida pasiva para confirmar presencia sin pedir al usuario que gire la cabeza o realice gestos.
¿Qué ocurre si una validación no se completa?
La operación recibe el resultado del control correspondiente para decidir si solicita un nuevo intento, detiene el flujo o envía el caso a revisión.
¿Puede conectarse con una plataforma existente?
Sí. JAAK puede implementarse mediante API, SDK o una experiencia de marca blanca, según el alcance acordado.
¿Incluye fuentes oficiales y listas de riesgo?
El flujo puede configurarse con las fuentes y consultas contratadas para cada operación.
¿Se conserva evidencia?
La verificación genera un resultado estructurado y la trazabilidad de los controles ejecutados.
¿JAAK sustituye el análisis legal del operador?
No. JAAK aporta tecnología de identidad, validaciones y evidencia. Las obligaciones y reglas aplicables deben definirse por cada operador conforme a su permiso, actividad y marco regulatorio.
Prueba el flujo antes de escalar.
Realiza cinco verificaciones para conocer la experiencia del jugador y revisar los resultados que recibe tu operación.
Para pruebas técnicas, configuraciones especiales o mayores volúmenes, habla con un especialista.
Guía KYC para Gaming en México
Una guía práctica sobre identificación de jugadores, umbrales LFPIORPI 2026, diferencia entre KYC y AML, y preguntas para evaluar a un proveedor de KYC.
Conoce a cada jugador antes de dejarlo avanzar.
Revisa con un especialista cómo combinar documento, prueba de vida pasiva, comparación facial, fuentes oficiales, riesgo y geolocalización dentro de tu onboarding.
No necesitas compartir datos de jugadores para una primera revisión. Podemos comenzar únicamente con la estructura de tu flujo actual.