Evidencia lista para la UIF
Expedientes digitales completos y reportes preparados para responder a cualquier requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Qué es la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera es el órgano de inteligencia del Estado mexicano encargado de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y otros delitos relacionados.
Las entidades obligadas deben proporcionar a la UIF información sobre sus clientes, operaciones y cualquier actividad sospechosa, manteniendo expedientes completos y auditables.
Importante: Los requerimientos de la UIF pueden llegar en cualquier momento. Tener expedientes organizados y accesibles reduce significativamente el tiempo y estrés de respuesta.
Evidencia que genera JAAK
Cada verificación genera un expediente completo con toda la información necesaria para responder a requerimientos de la UIF.
Datos de identificación
- Nombre completo del cliente
- CURP y RFC
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad
- Domicilio completo
Documentos validados
- INE/IFE (frente y vuelta)
- Resultado de validación INE
- Comprobante de domicilio
- Constancia de situación fiscal
Evidencia biométrica
- Fotografía facial del cliente
- Video de prueba de vida
- Score de comparación facial
- Resultado anti-spoofing
Metadatos del proceso
- Fecha y hora exacta
- Dirección IP
- Geolocalización
- Dispositivo utilizado
- Hash de integridad
Tipos de reportes
JAAK facilita la generación de documentación para los diferentes tipos de reportes que requiere la UIF.
Operaciones relevantes
MensualReportes automáticos de operaciones que superan umbrales establecidos.
Operaciones inusuales
InmediatoDetección y documentación de patrones fuera de lo normal.
Operaciones internas preocupantes
Según detecciónAlertas sobre comportamientos sospechosos de empleados o procesos.
Expedientes de clientes
Bajo demandaDocumentación completa de identificación y debida diligencia.
Responde más rápido a la UIF
Con JAAK, los expedientes están organizados y listos para presentar. Reduce el tiempo de respuesta de días a minutos.
- Expedientes digitales accesibles en segundos
- Búsqueda por nombre, CURP, fecha o cualquier campo
- Exportación en formatos estándar (PDF, JSON)
- Cadena de custodia digital verificable
- Histórico completo de cada cliente
- API para integración con sistemas de cumplimiento
Tiempo de respuesta
*Tiempos estimados para localizar y preparar expedientes de un cliente
¿Necesitas prepararte para requerimientos de la UIF?
Te mostramos cómo JAAK puede ayudarte a tener expedientes completos y organizados.