¿A quién le aplica la LFPIORPI? Actividades vulnerables y objeto obligado
▶️
Video disponible próximamente
Episodio 01 · Serie LFPIORPI
La LFPIORPI no aplica a todos los negocios en México — aplica a quienes realizan actividades específicas que el artículo 17 de la ley define como actividades vulnerables. Este episodio explica qué son, cuáles sectores están incluidos, y quién dentro de la organización es el objeto obligado: la persona física que responde ante la Secretaría de Hacienda cuando hay un incumplimiento.
Si no sabes si tu negocio está en la lista, este es el primer episodio que debes ver. Los sectores más expuestos incluyen: sector inmobiliario, sector automotriz, joyería y arte, notarías, contadores y abogados en ciertas operaciones, y cualquier empresa que maneje operaciones de crédito o que actúe como intermediario financiero.
La distinción entre la LFPIORPI y la regulación bancaria es importante: son marcos distintos para públicos distintos. La banca opera bajo la CNBV y Banxico. Las actividades vulnerables operan bajo la Secretaría de Hacienda a través de la UIF. No estar regulado por la CNBV no significa estar exento de la LFPIORPI.
Lo que aprenderás en este episodio
- 1Qué es una actividad vulnerable según la LFPIORPI
- 2Cuáles sectores están incluidos en el artículo 17
- 3Qué es el objeto obligado y quién asume esa responsabilidad dentro de la empresa
- 4La diferencia entre la LFPIORPI y la regulación bancaria — son marcos distintos para públicos distintos
Descarga la guía completa de la serie
Todo lo que explican los 5 episodios en un PDF de referencia rápida. Llévalo a tu equipo, úsalo en una reunión de cumplimiento, tenlo a la mano cuando lo necesites.
¿Quieres ver cómo JAAK implementa esto en tu operación?
Agenda una demo y descubre cómo JAAK construye el expediente digital que exige la LFPIORPI — desde la primera operación.
Agenda una demo →